Saludos, la inscripción en la IVE
Crear una cuenta :
Fuente: https://portalpo.sib2.gob.gt/registropo/login
Dentro de la plataforma, cuando haya sido registrada la empresa, encontrará recursos, videos, para capacitarse en los temas de lavado de dinero.
Deberá tener toda la documentación legal de la empresa, escritura, rtu, acciones, libro de accionistas, porcentajes, debidamente actualizados ante la SAT, Registro Mercantil, para que la IVE los pueda aceptar.
Tener una persona que será la oficial de cumplimiento y otra persona que es auxiliar de cumplimiento, las cuales quedarán registradas, subiendo la hoja de vida.
Para establecer un equipo de cumplimiento efectivo bajo las normativas y recomendaciones de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de América Latina), es crucial desarrollar una estructura clara y funcional.
Implementar sistema con un oficial de cumplimiento y un auxiliar de cumplimiento, asegurando la actualización de manuales y capacitación constante.
Elaborar el Manual de Cumplimiento siguiendo la estructura y lineamientos establecidos por la IVE, asegurándose de que sea aprobado por la Junta Directiva o, en su defecto, por el representante legal de la sociedad, ya sea un administrador único u otra figura de dirección establecida.
Diseñar el Manual de Gestión de Riesgos, incluyendo todos los procesos relacionados con la Prevención del Lavado de Activos (AML) y el Conocimiento del Cliente (KYC), para una identificación más precisa y profunda de los clientes. Incorporar herramientas como mapas de calor para evaluar riesgos y desarrollar estrategias que permitan minimizar y gestionar eficazmente posibles amenazas.
Si realiza lo anterior, deberá cobrar como algo extraordinario, o bien pagar los honorarios a las personas con este tipo de conocimiento.
Un diploma por parte de Educación Personal en la Sib independientemente de la ive el cual le orienta sobre el lavado de dinero.
Ejemplo donde he recibido una de las capacitaciones: puede inscribirse y realizar este diploma con todos los módulos adaptados a Guatemala.
Inscripción con DPI y este es el link del curso.
Presionar aquí para ir al link del diploma o curso.
Buscar también cuando el GAFILAT abre su campo virtual para capacitarse gratuitamente en el tema de lavado de dinero, criptomonedas y otros activos. Buscar en redes sociales Gafilat y estar atento a los cursos completos.
https://campus.gafilat.org/login/index.php
Mientras tanto, se recomienda estudiar las 40 recomendaciones del GAFI para fortalecer el conocimiento en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero en el marco de GAFILAT.
Asimismo, es importante familiarizarse con el manejo y regulación de los activos virtuales, ya que la IVE está trabajando en el procesamiento de esta información, y GAFILAT ha destacado la creciente relevancia del lavado de dinero mediante criptomonedas, un desafío que afecta a todos los países de la región.
Ley UIF en Guatemala
(https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic2_gtm_ley_lavado_dinero_act.pdf)
Es importante que todo el proceso esté alineado con las leyes locales e internacionales de:
- Protección de datos personales (GDPR, CCPA, etc.).
- AML/KYC específicas del país (por ejemplo, la Ley UIF en Guatemala, etc.).
@UnisatCrypto
Guatemala, 10 diciembre 2024, mi cumpleaños, iré a mi tierra, Huehuetenango, Gracias.
Anexo
Ánimo para obtener mayor conocimiento, de estos temas importantes y sobre todo en los mercados, plataformas de inversión, criptomonedas activos virtuales para Guatemala.
Hace un año 2023
Calificación del curso recomendado Sib
Verificar en las redes cuando abren el campus en septiembre fue abierto, ahora hay que ver cuando hay inscripciones para todo público.
y en GAFILAT
