Saludos,
Resumen:
Revisar documentos legales de comercio
Verificación si exportación piedras preciosas, jade, en forma de joyas, licencia por MEM.
Escritura, Testimonio, Patentes.
Verificar si esta identificada en el grupo B de personas obligadas ante la Ive.
◆ Iniciar el proceso de inscripción.
◆ Tener vigentes todos los documentos originales, acciones hasta llegar al ultimo beneficiario.
◆ Al inscribirse, cumplir en termino de un tiempo estipulado, con los requisitos de manual de cumplimiento, oficial de cumplimiento, manuales de procesamiento de documentos, evaluación de valores de los clientes, empleados, cumplir con las normativas y el Gafi.
◆ Dentro de este grupo B, pendientes de incluir Abogados y Notarios.
Guatemala 14 junio 2023
@UnisatCrypto